基数3个相加等于30 [公告]美年健康:2018年度非公开发行股票预案（修订稿）(6)

发行人、美年健康、

公司、本公司、上市

公司

指

美年大健康产业控股股份有限公司，深圳证券交易所上市企业，

证券代码（002044）

慈铭体检

指

慈铭健康体检管理集团有限公司，系上市公司全资子公司

本预案

指

美年大健康产业控股股份有限公司2018年度非公开发行股票预

案（修订稿）

本次发行、本次非公

开发行、本次非公开

发行股票

指

美年健康本次以非公开方式向特定对象发行股票的行为

董事会

指

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

监事会

指

美年大健康产业控股股份有限公司监事会

股东大会

指

美年大健康产业控股股份有限公司股东大会

募集资金

指

本次发行所募集的资金

A股

指

在境内上市的人民币普通股

中国证监会、证监会

指

中国证券监督管理委员会

交易所

指

深圳证券交易所

定价基准日

指

本次非公开发行的发行期首日

董事会决议日

指

2018年11月22日，即公司第七届董事会第三次（临时）会议

决议日

最近三年

指

2015年、2016年、2017年

《公司法》

指

《中华人民共和国公司法》

《证券法》

指

《中华人民共和国证券法》

《公司章程》

指

《美年大健康产业控股股份有限公司章程》

《实施细则》

指

《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）

《发行管理办法》

指

《上市公司证券发行管理办法》

《规范运作指引》

指

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年

修订）》

《上市规则》

指

《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》

《募集资金管理办

法》

指

《美年大健康产业控股股份有限公司募集资金管理办法》

元、万元、亿元

指

人民币元、万元、亿元

专业术语

健康体检

指

通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康

状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为

健康管理

指

对个体或群体的健康进行全面监测、分析、评估、提供健康咨

询、指导以及对健康危险因素进行干预的全过程，通过评估和

控制健康风险，达到维护健康的目的

体检中心

指

集医疗、预防、检测、康复为一体的综合性医疗机构

生物样本库

指

又称生物银行，是指收集、存储人体生物样本以及与其相关的

临床资料的资源库，其中生物样本包括人体组织、细胞、全血、

血浆、血清、体液以及经过处理的生物大分子（核酸、蛋白质

等）

精准医疗

指

以个体化医疗为基础、随着基因组测序技术快速进步以及生物

信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医

疗模式

本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财

务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各明细数直

接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况

中文名称

美年大健康产业控股股份有限公司

曾用名

江苏三友集团股份有限公司

英文名称

Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.

股票上市地

深圳证券交易所

股票代码

002044

股票简称

美年健康

总股本

312,156.6956万股

法定代表人

俞熔

上市日期

2005年5月18日

统一社会信用代码

91320600608304061J

注册地址

江苏省南通市人民东路218号

办公地址

上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼

邮编

200072

联系电话

86-21-55609900

联系传真

86-21-66773220

公司网站

经营范围

从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术