基数3个相加等于30 [公告]美年健康:2018年度非公开发行股票预案（修订稿）(4)

二、募集资金投资项目的基本情况 ......................................................................................... 18

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 ..................................................... 32

（4）发行人董事会已对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投。模情况与本次募集资金投资项目新增产能进行比较分析。(12)发行人本次募集资金投资项目资料,包括但不限于发行人本次发行上市的董事会决议及股东大会决议、募集资金投资项目可行性研究报告、佛山市顺德区发展规划和统计局项目核准的批复、募集资金管理制度等。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................................................ 35

一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、以及业务结构的影响

................................................................................................................................................... 35

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ..................................... 35

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................36。年唯美度总体运营情况36图表 108 20090。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或

公司具有完整的业务流程、先进的生产设备、独立的生产经营场所及独立的预算、销售、研发、生产人员，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响，公司业务独立。2011年9月，新华社旗下海外电视业务中的亚太台运营公司启动了与香港上市公司进业控股的资产重组，并于2011年12月9日完成全部交易并组成新的董事会，香港中国新华新闻电视网公司成为进业控股的第一大股东。四、监事会意见监事会认为，本次医药集团承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联82017 年第二次临时股东大会 议案三方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为60000万元，全部为公司对子公司的担被无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的

情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ..................................................... 37

六、本次股票发行相关的风险说明 ......................................................................................... 37