基数3个相加等于30 [公告]美年健康:2018年度非公开发行股票预案（修订稿）(3)

第一节 本次非公开发行股票方案概要 ........................................................................................ 10

一、公司基本情况..................................................................................................................... 10

二、本次非公开发行股票的背景和目的 ................................................................................. 10

本次非公开发行的发行对象为包括公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）在内的不超过十名的特定对象，特定对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。经合理地疏和堵的思维与行为，管理者能够理顺管理对象、及其与管理者和周围环境之间的关系，使管理对象易于被管理者把握。（四） 发行对象及认购方式本次发行对象范围为，公司控股股东南方香江，以及其他企业法人、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合法自然人等合计不超过10 名符合相关规定的特定对象（在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管机关对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整，则本次非公开发行的认购对象数量上限相应调整为届时监管机关规定的非公开发行认购对象的数量上限）。

四、本次非公开发行的方案概要 ............................................................................................. 13

六、本次发行是否构成关联交易 .................................................................................... 15。七、本次发行是否构成关联交易 ......................................................................................... 14。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ......................................................................... 16

2、根据中国证监会的核准情况以及市场情况调整和实施本次发行上市的具体方案，包括（但不限于）发行时机、询价区间、最终发行数量、最终发行价格、发行起止日期、上市地点等与发行方案有关的其他一切事项。八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ....................... 16。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ................................................................ 18

18河南神火煤电股份有限公司 2011 年非公开发行股票预案第三节董事会关于本次募集资金使用可行性分析一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行拟募集资金总额为不超过 19.35 亿元,扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:拟投入募集资金项目名称(万元)一、煤炭资源整合项目65,279.65其中:1、向全资子公司许昌神火矿业集团有限公司增资,用于:(1)向郑州神火矿业投资有限公司增资。同时，还让投资者好奇的是，如果公司成功上市，驱动人生募集的资金将如何使用。4、本次信托计划合同及相关协议尚未签订，本次信托计划合同能否签订或本次信托计划能否足额募集资金，存在不确定性。