基数3个相加等于30 [公告]美年健康:2018年度非公开发行股票预案（修订稿）(2)

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过204,596万元，扣除发行费用后

将用于生物样本库建设项目、数据中心建设项目、终端信息安全升级项目、管理

系统升级项目及补充流动资金。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用

自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

7、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股

权分布不具备上市条件。

8、本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完

成后的新老股东共享。

9、为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳

定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会发布的《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公

司现金分红》等文件的规定，公司于2018年11月22日召开第七届董事会第三次

（临时）会议、于2018年12月10日召开2018年第六次临时股东大会审议并通

过了《美年大健康产业控股股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报

规划》。

公司现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红情况、未分配利润

使用安排等情况，请参见本预案“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。

10、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

工作的意见》（国办发[2013]110号）及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组

摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，

公司制定本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实

际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出

了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节”之“六、公司董事、高级管理人员

关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺”与“第五节”之“七、公司控

股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺”，同

时，公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

目 录

（四）经查，并根据发行人的声明及发行人董事长、总经理的声明，发行人董事长、总经理没有尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。为查验发行人的主要财产情况,本所律师核查了发行人提供的房地产权证、国有土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及注册申请受理通知书、专利证书以及专利申请受理通知书、计算机软件著作权登记证书、作品著作权登记证、固定资产盘点表及主要生产经营设备购买发票、相关房屋租赁合同及出租方房屋产权证书以及发行人的承诺、声明函或书面说明等资料,并对发行人保存的相关产权或权利证书原件进行了核对。

特别提示 ............................................................................................................................................. 3

目 录 ................................................................................................................................................... 6

释 义 ................................................................................................................................................... 8