基数3个相加等于30 [公告]美年健康:2018年度非公开发行股票预案（修订稿）(24)

公司最近一期经审计净资产的30%；2017年度分红比例为21.19%，主要系公司当

年度完成重大资产重组后，预计短期内无重大资产收购或对外投资计划。

（三）最近三年未分配利润的使用情况

公司实现的归属于母公司所有者的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分

红后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的主营业务，包括

进行资产收购、补充流动资金及投资项目所需的资金投入，以支持公司长期可持

续发展。

三、未来三年股东分红回报规划

公司制定的《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》内容如下：

“为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合理

投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管

指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法

规、规范性文件，以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称‘《公

司章程》’）的规定，制定了《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》

（以下简称‘本规划’），具体内容如下。

（一）本规划制定的考虑因素

公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司的盈利能力、投资资

金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，

建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性

和稳定性。

（二）本规划的制定原则

本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和

听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理回报，

充分保障投资者的合法权益，并兼顾公司的长远利益及可持续发展。

（三）本规划的具体内容

1、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律、法规允许的其

他方式分配股利，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，

公司优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每

股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。

2、利润分配的条件

（1）现金分红条件

1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利

润）为正值；

2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资

项目除外）发生。重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到

或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到

或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（2）股利发放条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、

发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足《公司章程》规定之

现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应

当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、利润分配的计划

（1）根据《公司章程》的规定，在满足利润分配条件时，公司将积极采取现

金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈

利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的

利润（包括中期已分配的现金红利）应不低于当年实现的可分配利润的20%，但