基数3个相加等于30 [公告]美年健康:2018年度非公开发行股票预案（修订稿）(28)

域的标准、技术和数据壁垒，逐步搭建大健康产业集群和核心生态圈。

3、市场储备

经过多年的发展壮大，公司主营业务保持高速增长，行业龙头地位继续加强，

品牌影响力和规模效应得到大幅提升。截至2018年9月末，公司在经营及待开业

体检中心达571家，覆盖除港澳台以外的所有省、市和自治区。2017年全年体检

人次超过2,160万，健康流量入口龙头地位进一步得到巩固。

公司拥有一支精干高效、分工协作的直营销售队伍，同时以第三方渠道作为

代理销售补充；并逐步开拓了电子商务销售、会议销售等模式，实现多渠道销售，

为公司业务持续发展和本次募集资金投资项目的顺利实施提供了可靠的市场基础。

综上，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的

各项条件，募集资金到位后，公司将按照计划推进募投项目的投资建设。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施

（一）加快实现上市公司战略发展规划，提高盈利能力

公司已完成慈铭体检注入美年健康的交易，公司将在“美年大健康”、“美兆”、

“慈铭体检”、“奥亚”四大品牌深度覆盖、协同发展的基础上，进一步加大体检

行业的战略布局；公司将打造和建立国内领先、国际一流的质控体系和质量标准；

同时，在大数据和人工智能、先进诊断、慢病管理、基因检测等关键领域重点布

局，为提升医疗卫生服务水平奠定技术基础。

（二）加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目经充分的调研和论证，符合国家

产业政策及公司整体战略发展方向，随着项目的建成并完全达产，公司的盈利能

力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

在本次发行募集资金到位前，为使募集资金投资项目尽快实施，公司将积极

调配资源，提前实施募集资金投资项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位

后，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，争取募集资金投资项目早日达产

并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报

摊薄的风险。

（三）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定制定《募集资金管理办

法》。公司本次非公开发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，

并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共

同监管募集资金按照承诺用途和金额使用；同时，本次发行募集资金到账后，公

司将根据《募集资金管理办法》的相关规定，保障募集资金用于承诺的募集资金

投向，并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募集资金的商业银

行对募集资金使用的情况进行检查和监督。

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计合理的资

金使用方案，规范有效地运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，节省公司的

各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

（四）不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善和细化

了利润分配政策。公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的

基础上，同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股东回报规划。上述制度的

制定完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地

保障全体股东的合理投资回报。

未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司

股东特别是中小股东的利益得到保护。