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基数3个相加等于30 [公告]美年健康:2018年度非公开发行股票预案(修订稿)(27)

2019-03-22 00:08 网络整理 教案网

0.32

0.31

情形3: 2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2018年增长30%

扣除非经常性损益后归属于母公

司股东的净利润(万元)

82,231.84

106,901.39

106,901.39

扣除非经常性损益后基本每股收

益(元/股)

0.26

0.34

0.33

项目

2018年/2018年

12月31日

2019年/2019年12月31日

发行前

发行后

扣除非经常性损益后稀释每股收

益(元/股)

0.26

0.34

0.33

注:基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—

—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

由上表可知,本次非公开发行完成后,预计短期内公司基本每股收益、稀释

每股收益将可能出现一定程度的下降,因此,公司短期内即期回报会出现一定程

度摊薄。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后,公司总股本和净资产规模将有所增加,而募集资金

的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下,如

果公司利润暂未获得相应幅度的增长,本次非公开发行完成当年的公司即期回报

将存在被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大

变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

特别提醒投资者理性投资,关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次发行的必要性和合理性

本次发行募集资金投资项目的必要性和合理性详见本预案“第二节 董事会关

于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项

目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次发行前,公司营业收入主要来自于医疗服务行业的健康体检业务。本次

发行后,募集资金主要投资于生物样本库建设项目、数据中心建设项目、终端信

息安全升级项目、管理系统升级项目及补充流动资金,符合公司聚焦做大、做强

主业的战略发展方向,并可实现募投项目中生物样本库项目与现有业务板块的联

动,从而优化公司产业布局,形成公司新的利润增长点,提高公司核心竞争力和

盈利水平,促进公司的可持续发展。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司致力于加强人才队伍的建设,经过多年发展,公司已经拥有一支具有丰

富连锁医疗服务机构经营及管理经验的中高级管理队伍。公司较早推出员工持股

计划,子公司主要管理人员、职能部门负责人均持有一定股份,充分调动了公司

高级管理人员及核心员工的积极性。公司十分重视人才培训、引进,特别注重培

养和引进同时具备“管理+医疗”专业才能的复合型人才,拥有一批技术骨干,并

形成合理的人才梯队。公司严格医务人员资质要求、岗位职责,定期组织人员业

务知识、操作规范培训,不断提高业务技能、强化医疗质量意识。截至2017年末,

公司共拥有30,000多名由院士、教授、主任医师、健康顾问、医疗人员等组成的

专业服务团队,全国体检分院均配备了经验丰富的医护团队开展现场服务。

2、技术储备

公司建立了美年大健康研究院,科研学术平台优势逐步凸显。公司积极开展

基于大数据的科研创新和公共卫生服务,2016年完成和国家卫计委合作的糖尿病

防治“控糖计划”第一阶段任务,并配合国家有关部门积极开展其他未病防控工

作。

同时,公司依托海量精准大数据入口平台优势,不断加强在人工智能,基因

检测、肿瘤早筛,智能诊断、健康服务等领域的竞争力,进一步巩固专业体检领