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5、参保人员于扣费成功后次月，凭《个体及自由职业者社会保险费代扣代缴委托书》和本人身份证，携带免冠一寸彩照两张，到办理《个体及自由职业者社会保险费代扣代缴委托书》银行所在地社会保险经办机构申领《社会保障卡》、《养老保险手册》和《医疗保险证》（以前已申领的可继续使用，不再重新办理）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记。

3、登记地点及联系方式：

地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司4楼董秘办

邮编：063307，联系人：王佳

联系电话：0315-8238818

传 真：0315-8526088

六、其他事项

其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018年4月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

惠达卫浴股份有限公司：

第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时， 关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决， 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

针对维修资金使用事项业主“双三分之二”表决难的问题，《通知》提出了四种表决方式，一是业主将表决权委托给业主委员会或业主代表代为行使的委托表决方式，二是一次性表决通过、分批使用资金的集合表决方式，三是将未参与投票的业主投票权数计入赞成票的默认表决方式，四是持反对意见业主占“双三分之一”以下视为表决通过的异议表决方式，但前提条件是业主大会在管理规约和业主大会议事规则中对上述表决方式作出事先约定。

针对老旧小区和电梯亟待更新改造但面临资金不足的问题，住建(房地产)部门或者街道办事处(乡镇人民政府)组织代修，一是业主将表决权委托给业主委员会或业主代表代为行使的委托表决方式，借鉴国内外先进经验，可以由社区居委会提出申请，组织维修单位应当将维修资金使用情况在小区显著位置公示。

公告指出,5名股东函告公司撤销业祥投资代为行使股东表决权委托,但同日接到了业祥投资关于撤销一事不认可的函件。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会议采用累积投票方式的议案为《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。现将累积投票规则说明如下：

一、本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制

累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事、监事时，股东所持每一股份都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事当选的表决制度。

二、投票规则

（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；