吉林敖东药业集团_敖东药业产品_吉林敖东安邦增持

原标题：吉林敖东药业集团股份有限公司公告（系列）

证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号：2016-049

吉林敖东药业集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知以书面方式于2016年11月18日发出。

2、会议于2016年11月22日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。以通讯表决方式出席会议的董事有：韩波先生、吕桂霞女士、孙茂成先生。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。

（1）公司以自有资金40，000万元对控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）进行增资，增资价格为延边药业2016年第三季度末每股净资产1.7636元/股，增资完成后延边药业总股本变更为526，812，261股，本公司将直接持有延边药业526，712，261股，占该公司总股本99.98%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有10万股，占该公司总股本的0.02%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。

（2）公司以自有资金30，000万元对控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉药业”）进行增资，增资价格为延吉药业2016年第三季度末每股净资产4.8808元/股，增资完成后延吉药业总股本变更为130，945，769股，本公司将直接持有延吉药业130，845，769股，占该公司总股本99.92%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有10万股，占该公司总股本的0.08%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司吸收合并的议案》。

（1）控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公司（以下简称“世航药业”）吸收合并公司控股子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司（以下简称“中药饮片”），吸收合并完成后，世航药业继续存续，中药饮片法人主体资格依法予以注销。中药饮片的全部资产、债权、债务、人员和业务由世航药业依法继承。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告(中威正信评报字（2016）第1154号)，世航药业以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，净资产账面价值为11，703.88万元，评估价值为12，712.64万元，增值额为1，008.76万元，增值率为8.62%。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告(中威正信评报字（2016）第1155号)，中药饮片以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，净资产账面价值为12，806.22万元，评估价值为14，471.23万元，增值额为1，665.01万元，增值率为13.00%。本次吸收合并以净资产的评估值为依据确定换股比例为1：1.8213，即每一股中药饮片股份换取1.8213股世航药业股份。吸收合并后世航药业总股本变更为273，706，749股，本公司直接持有189，894，724股，持股比例为69.38%，控股子公司延边药业直接持有43，712，025股，持股比例为15.97%，全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司直接持有10万股，持股比例为0.04%，本公司对世航药业表决权比例为85.39%。