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标题:上海复旦复华科技股份有限公司二○○一年度临时股东大会决议公告日期:2001-12-29正文:上海复旦复华科技股份有限公司二○○一年度临时股东大会决议公告上海复旦复华科技股份有限公司二○○一年度临时股东大会于2001年12月28日下午二时在上海市杨浦区国顺路670号李达三楼二楼报告厅召开，出席会议股东535名，代表股权数102，208，288股，占总股本的38.79%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，以记名投票的方式，通过如下决议：一、 选举第四届董事会成员会议表决通过了王生洪先生、秦绍德先生、陈苏阳先生、郑祖康先生、王可炯先生为第四届董事会成员。王生洪，101，866，773股同意，占表决股份总数的99.67%；23，605股反对；317，910股弃权。秦绍德，101，866，273股同意，占表决股份总数的99.67%；24，105股反对；317，910股弃权。陈苏阳，101，867，023股同意，占表决股份总数的99.67%；23，355股反对；317，910股弃权。郑祖康，101，866，745股同意，占表决股份总数的99.67%；23，633股反对；317，910股弃权。

王可炯，101，866，283股同意，占表决股份总数的99.67%；24，095股反对；317，910股弃权。二、 选举独立董事会议表决通过了陈积芳先生、曹惠民先生为第四届董事会独立董事。陈积芳，101，866，273股同意，占表决股份总数的99.67%；24，105股反对；317，910股弃权。曹惠民，101，866，373股同意，占表决股份总数的99.67%；24，005股反对；317，910股弃权。三、 选举第四届监事会成员会议表决通过了键先生、朱建艺女士、林学雷先生为第四届监事会成员，与由公司职工选举的职工监事赵之凡先生、孙林根先生组成公司第四届监事会。刘鸿亮律师键，101，866，473股同意，占表决股份总数的99.67%；23，905股反对；317，910股弃权。朱建艺，101，872，854股同意，占表决股份总数的99.67%；17，524股反对；317，910股弃权。林学雷，101，866，373股同意，占表决股份总数的99.67%；24，005股反对；317，910股弃权。刘鸿亮律师以上人员任期均为三年。上述董事、独立董事、监事简历已刊登于11月27日《上海证券报》上。其中独立董事材料已上报中国证监会、中国证监会上海证券监管办公室及上海证券交易所，监管部门对其任职资格未提出异议。本次股东大会由上海市汇理律师事务所李晓雯律师、刘鸿亮律师出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，各项议案的表决程序均符合法律、法规以及公司章程的有关规定，真实、合法、有效。特此公告 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 二○○一年十二月二十九日 返回