公平公正的重要性证券时报是人民日报社主管主办的全国性财经证券(5)

二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡海品牌孵化有限公司投资参股新疆沙地葡萄酒业股份有限公司的议案》

为推动怡亚通持续创新发展，提升公司商业生态变现价值，公司全资子公司深圳市怡海品牌孵化有限公司（以下简称“怡海品孵”）拟现金出资人民币1,040万元，以增资的方式参股新疆沙地葡萄酒业股份有限公司（以下简称“沙地酒庄”），认购其新增注册资本400万元，高于注册资本部分全部计入沙地酒庄资本公积， 并向沙地酒庄委派一名董事。本次沙地酒庄增资事项完成后，怡海品孵将持有沙地酒庄4.7672%的股权。公司将以完善的平台服务、生态支持，全方位助推孵化项目加速发展。

二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通流通服务有限公司拟设置股权激励方案的议案》

随着公司380金服平台的各项工作有序开展，公司于2016年独资发起设立了深圳市怡亚通流通服务有限公司（以下简称“金服平台”），作为380金服平台O2O金融业务的独立核算机构，2017年平台业务发展顺利。为更好的健全金服平台的激励机制，增强公司激励对象的责任感、使命感，确保金服平台可持续、健康发展，实现发展目标与愿景，金服平台拟设置股权激励方案。

方案的基本规划如下：

1、制定股权激励方案的目的：战略的治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系；实现股东、公司和个人利益共赢，促进公司长期稳定发展；帮助经营管理层有效平衡短期目标与长期目标；吸引与激励保留优秀管理人才、业务和技术骨干；鼓励并奖励创新和开拓进取行为，增强公司的竞争力；

2、公司以合理对价的方式，出让金服平台30%股份至金服平台拟分配股权激励人员共同参与组建的持股机构，该机构的设立在本次方案获批并由公司对实施细则批准后予以办理；

3、适用范围及激励对象：基于重要性与忠诚性原则，包括公司实施本激励方案时在金服平台中任职的、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、核心员工、技术人员、营销人员、职能部门人员；

4、激励方案所遵循的基本原则：公平、公正、公开、自愿；激励与约束相结合；价值共创，利益共享，风险共担；动态原则，兼顾过去，面向未来和发展；

5、股权激励方案实施细则由金服平台制订，报公司批准后，由金服平台管理与实施。

二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

提案人：周国辉

议案内容：提请董事会于2018年3月1日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年2月12日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-022

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。